Телетрейд: скрытое устройство, мошеннические схемы, имена и характеристики руководства

Телетрейд: скрытое устройство, мошеннические схемы, имена и характеристики руководства

Телетрейд: скрытое устройство, мошеннические схемы, имена и характеристики руководства

Форекс-брокер Телетрейд — международная брокерская компания, которая вот уже 25 лет занимается тем, что обманным путем лишает сбережений людей из разных стран. Сотни тысяч клиентов стали жертвами известной в данной сфере технологии под названием «форекс-кухня». Все брокеры делятся на две группы. Первые работают по так называемой модели A-book. Это легальная деятельность, по которой брокер всегда выводит сделки клиентов на внешний рынок. Цена акций и валют на этом рынке формируется по информации от международных провайдеров Bloomberg и Dow Jones News. Сам же легальный брокер зарабатывает лишь на комиссии от сделок. Озолотиться клиент или потеряет все — это на заработок брокера не влияет. Сегодня так работает абсолютное меньшинство брокеров, в основном те из них, кто обитает в Евросоюзе, Великобритании, США, Японии и Китае — то есть там, где есть мощное государственное регулирование брокерской деятельности.

Что такое A-book и B-book Форекс-Брокер?

Модель брокерской деятельности B-book принципиально иная. При ней клиентские сделки не выводят на внешнюю площадку — все происходит в пределах компании. Каждый убыток клиента оборачивается прибылью брокера, ведь потерянные деньги остаются внутри компании, на ее «кухне». Все офшорные брокеры, в числе которых и Телетрейд, работают по модели B-book. Торговля на рынке Forex, услугу которой здесь якобы предоставляют — это по факту замаскированное казино. 97% инвесторов теряют свои вложения полностью в первые три месяца. Причем половину суммы, которую они вносят, Телетрейд сразу присваивает, а остальные 47% технично «сливается».

Как устроена фабрика мошенничества Телетрейд

Под брендом Телетрейд скрываются две компании. Первая называется TeleTrade-DJ International Consulting Ltd., ее место регистрации — Кипр, а регулирует ее деятельность европейская структура. Такой, кажущийся легальным, брокер имеет возможность работать в странах Европы. Однако есть и другая компания — Teletrade D.J. Limited, которая зарегистрирована на островах Сент-Винсент и Гренадины, в офшорной зоне. Деятельность этого Телетрейд не подлежит никакой регуляции и именно она приносит основные доходы. Именно в этом Телетрейд 25 лет безнаказанно обворовывают клиентов. Оба Телетрейда тесно связаны. Их торговая платформа одна и та же — MetaTrader, так же общая техподдержка и единая CRM-система. Благодаря таким удобствам, Телетрейд спокойно похищает деньги не только в странах с отсутствующей регуляцией, но и европейских клиентов, в том числе. Так, исключительно с целью мошенничества был разработан сервис копитрейдинга «Синхронная торговля». Европейцев, решивших заработать на копировании сделок, подключают к роботам-трейдерам Телетрейд, которые зарегистрированы в офшоре. Масштабы аферы таковы, что мошенники пытаются себя максимально обезопасить: в каждой стране они открывают предприятия, якобы не связанные с брокером. Цель таких компаний — привлечение клиентов. Украинская клиентская компания называется Центр Биржевых Технологий, сокращенно ЦБТ. Если вдруг по факту мошенничества откроется уголовное дело, Телетрейд оно не затронет — ответственность понесет клиентская компания.

Но фактически украинский ЦБТ, якоы езависимая компания, занимающаяся финансовым консультированием и обучением трейдингу — это маска Телетрейд. ЦБТ так же подключен к общей CRM-системе, где ведется учет, происходит переписка клиентских офисов с руководством, отчитываются и получают задачи сотрудники, идет начисление зарплат и учет прочих расходов. Имя руководителя ЦБТ — Сергей Сароян. Ранее он по документам являлся (а возможно, остается в настоящее время) директором Кипрского Телетрейд. Стоит упомянуть так же дочернюю компанию Телетрейд Forex Optimum. Это офшорный брокер, услуги которого рекламируются, в том числе, в Украине.

Еще одна схема мошенничества, которую реализовали в Телетрейд — разделение компании на несколько субъектов предпринимательской деятельности или СПД. Такой способ прекрасно помогает «заметать следы», не неся ответственности за мошенничество. Освоили его во времена президентства Виктора Януковича, бывший тогда начальником киберполиции Литвинов вымогал регулярные крупные взятки у Телетрейд за возможность вести свою деятельность. Тогда Телетрейд решил разделить ЦБТ на отдельные субъекты. Каждый филиал зарегистрирован на физлицо предпринимателя (ФЛП), Такую разобщенную структуру прессовать было очень сложно — необходимо проверять все офисы и по каждому ФЛП возбуждать уголовное дело. Литвинов не довел до конца такую масштабную работу — во время «революции достоинства» его сняли с должности. Схема оказалась полезной, и Телетрейд решил ее сохранить. Центр Биржевых Технологий по сути является только брендом, права на который находятся у предприятия «Биржевой консалтинг». Под этим брендом в Одессе, Киеве, Черновцах, Львове работают отдельные ФЛП. Таким образом, следователям сложно привязать каждый офис к Телетрейд, а клиентам тяжело найти виноватых и практически невозможно вернуть деньги, похищенные отдельным ФЛП.

Старые и новые схемы слива в Телетрейд

В 2009-2014 гг. в Телетрейд для отъема денег у населения существовал проект «Биржа Трейдеров». «Независимый проект» только на словах —  все работающие в нем трейдеры были подконтрольны Телетрейд. Каждому клиенту, которого удавалось сюда заманить обещаниями пассивного дохода, предоставлялся трейдер. Этот якобы независимый трейдер должен был управлять счетом клиента за процент от прибыли, но в какой-то момент настоящий руководитель трейдера Сергей Сароян, или один из приближенных, подавали команду сливать счет. Тогда трейдер начинал торговать в убыток, и счет очень быстро обнулялся. Видеопризнание одного из таких трейдеров-участников «Биржи трейдеров» — находится по ссылке.

Всему когда-то приходит конец, наступил он и у «Биржи Трейдеров». Когда жертв мошенничества набралось слишком много, руководство Телетрейд приняло решение закрыть проект. Однако, разумеется, никто не собирался лишать себя источника фантастических заработков. В 2015 году на смену закрытому проекту пришла «Синхронная торговля» — более продвинутая и не менее прибыльная схема развода. Теперь клиентские депозиты сливают  уже не живые люди, а роботы. Новый сервис работал по принципу копирования сделок, клиенты выбирали робота и подключались к нему. Робот был запрограммирован так, чтобы начинать убыточную торговлю всякий раз, когда общая сумма всех подключенных счетов станет достаточно весомой. За точность операции отвечают программисты Телетрейд, которые подчиняются команде сверху. Со схемой в деталях можно ознакомиться на документальном видео.

Живые трейдеры тоже, теоретически, могут участвовать в «Синхронной торговле», делая свои счета доступными для подключения. Но в действительности честным трейдерам никто работать не дает, их выживают из пректа. Ведь владельцам Телетрейд совершенно неинтересно, дать кому-то заработать в «Синхронной торговле». Доказательство этого представлено на видео:

Само собой, все многочисленные офисы Телетрейд, разбросанные по миру, необходимо контролировать и лучше делать это из одного места. Руководители брокера используют для управления CRM-систему. Расшифровывается как Customer Relationship Management (управление отношениями с клиентами). Такая система — фундамент всей незаконной деятельности. Отчеты, движения денег, переписка топов, обсуждение клиентов — все фиксируется. Как доказательство преступлений CRM-система тщательно оберегается и скрывается от посторонних, ведь ее содержание потянет на серьезные сроки для всех причастных. С подробным устройством CRM, используемой Телетрейд можно ознакомиться на видео.

Как в Телетрейд заманивают новых клиентов

Для нечестного брокера привлечение клиентов — краеугольный камень деятельности, ведь старые, потеряв свои деньги, уходят и никогда не рекомендуют место, в котором их обобрали. Значит, нужен постоянный поток новых, иначе не будет денег. Поэтому в Телетрейд привлечению клиентов уделяют гораздо больше внимания, чем сервису и техобеспечению вместе взятым. Здесь создаются отдельные структуры, которые занимаются исключительно поиском клиентов. Центр Биржевых Технологий — название такой структуры в Украине. Вот несколько действенных способов, которые используются в ЦБТ.

Проведение бесплатных семинаров по инвестированию, ведению бюджета и сходным темам. Приглашают на них под лозунгом повышения финансовой грамотности, а на самом деле рассказывают о том, как прекрасен форекс, как легко тут организовать собственный бизнес или пассивный доход. Часть слушателей соглашается попробовать и переводят деньги  на счета Телетрейд в офшоре. Действие семинаров усиливает реклама ЦБТ на страницах соцсетей, где обещают высокие прибыли.

Еще один действенный способ привлечения клиентов —  обещание трудоустройства. Изобрели его в Китае и там он носит название «Рабочка», а в Телетрейд, переняв полезный опыт, придумали собственное название — «Корпоративный поток». От имени ЦБТ на сайтах по трудоустройству размещались вакансии с привлекательной зарплатой для менеджеров и аналитиков, причем ни опыт, ни образование не были важны. Кандидатам предлагали потратить $150 на двухнедельное обучение. Это обучение не работе, на которую их пригласили, а торговле на Forex, и по окончанию его надо было сдать экзамен. Лишь те, кто справился, получали желаемую должность. Многие соглашались, оплачивали курс, прилежно учились работать на торговой платформе Телетрейд. Для обучения использовались виртуальные деньги и демонстрационный счет и, как правило, у всех слушателей были очень хорошие результаты. Однако экзамен проваливало большинство, ведь условия сдачи специально делались невыполнимыми. А затем менеджеры предлагали альтернативный вариант. Зачем работать по найму, если можно работать на себя, вложив собственные деньги в Телетрейд? Слушатели, окрыленные обманчиво легкой и прибыльной торговле на демосчете, соглашались. Тем из них, у кого не было собственных сбережений, предлагали заложить квартиру, взять кредит или в долг. Люди соглашались, мечтая о быстром большом заработке, который изменит их жизнь. Такой способ привлечения настолько эффективен, что для его усиления даже не нужна реклама.

После того, как человека удавалось уговорить стать клиентом Телетрейд, он должен был пополнить свой брокерский депозит. Точнее, то, что так называлось. В большинстве случаев деньги передавались наличными в офисе компании — прямо в руки менеджеру или руководителю. Если же потенциальный клиент казался подозрительным, ему предлагали совершить перевод через WebMoney, или с помощью технологии SWIFT-перевода, если речь шла об очень больших деньгах. Деньги переводились прямиком на офшорные счета Телетрейд, откуда мошенники без каких-либо проблем клали их в свой собственный карман. В случае с наличными и того легче. Клиенты же наблюдали вирутальные цифры на счетах и до поры до времени не беспокоились. Эти нарисованные счета, по рекомендации менеджеров, клиенты самостоятельно подключали к роботам-участникам «Синхронной торговли», а дальше уже делом техники было превратить цифры, соответствующие количеству внесенных денег, в абсолютный ноль.

Программисты Телетрейд прекрасно справлялись с этим делом. Афера была настолько отработана, что сливы в большинстве случаев смотрелись естественно. Клиенты пытались выяснить причины своего разорения у техподдержки, но такие разбирательства никогда ничем не заканчивались. Никто не возвращал свои деньги, все уходили ни с чем.

Руководство Телетрейд: к кому стекаются деньги обманутых клиентов

Имя человека, который создал компанию Телетрейд и организовал ее мошенническую деятельность от и до звали Владимир Чернобай. Он умер в 2018 году, находясь в бегах от правосудия в Европе.

Брокер вернулся из розыска в гробу – Газета Коммерсантъ № 127 (6607) от 20.07.2019

Владимир Чернобай

Однако дело его живет и процветает благодаря вдове. Анна Чернобай вынужденно заняла место мужа у руля компании. Ее также разыскивают правоохранители нескольких стран, а по причине ареста имущества своего супруга, не может вступить в наследство. Это огромное многомиллионное состояние, которое очень хочется заполучить алчной, лишенной моральных устоев супруге покойного. Деньги и элитная недвижимость в разных странах заработаны Чернобаем с помощью тотального обмана и мошенничества, длящихся почти четверть века. Однако руководить брокером Телетрейд Анна Чернобай жаждет гораздо меньше, чем пользоваться плодами его деятельности. Нажитого покойным мужем ей хватило бы на всю жизнь, а от претензий клиентов, полиции и следователей она бы с удовольствием избавилась. Поэтому в настоящее время вдова Чернобая пытается переложить ношу руководящей деятельности за Телетрейд на еще одного мошенника — Олега Суворова.


https://www.facebook.com/profile.php?id=100001647465200

Олег Суворов не посторонний в семье Чернобай. Покойному он приходился племянником. По характеру это лицемерная и скользкая личность. Сегодня Олег Суворов управляет деятельностью Телетрейд. Правоохранители знают о его существовании и роли в компании — в розыске он находился с 2018 года, попав туда вместе с дядей. Тогда же родственники вместе бежали за границу. На данный момент, с помощью огромных взяток, Суворов избавил себя от преследования, но рискует оказаться в розыске снова, если перестанет платить.


https://www.facebook.com/oleg.suvorov.14

В то время, когда ему приходилось скрываться, Суворов нашел пристанище в Праге у еще одного ключевого сотрудника Телетрейд по имени  Мингиян Манжиков. Этот человек руководит сейчас чешским филиалом брокера, а при жизни Чернобая числился в свите его лизоблюдов и шестерок. Перед тем, как в 2018 году, на компанию было возбуждено уголовное дело, Манжиков звериным чутьем почувствовал угрозу. Трусливый, но тщеславный, он выпросил у своего босса позволение эмигрировать в Чехию с целью открыть там представительство Телетрейд. Три в одном: и от правосудия подальше, и от хозяйского ока, и престижная прибыльная должность в кармане. В Праге алчный и горделивый Манжиков на полную катушку реализовал свою страсть к поклонению, теперь сам окружив себя целой свитой подчиненных, согласных, чтобы ими помыкали. Эти двое мерзких личностей — Суворов и Манжиков — и руководят сегодня Телетрейд на пару.

Кипрского управляющего Телетрейд зовут Сергей Шамраев. Амбициозный, но туповатый, не отягощенный никакими талантами менеджер изначально получил назначение из рук Чернобая на пост директора Телетрейд в России. Фактически, профессия Шамраева — зиц-председатель. Его карьерный путь до Телетрейд представлял собой сплошные прыжки с места на место, ни на одном из которых у него не выходило удержаться больше трех лет. После переломного 2018 года, когда первые лица Телетрейд подверглись уголовному преследованию, Чернобай отправил Шамраева на Кипр. Однако, в результате возбуждения уголовного дела, тот лишился необходимого сертификата и не может занимать должность Кипрского директора легально. Но эта бюрократическая препона не мешает ему осуществлять свои обязанности фактически. А как иначе? Ведь обманывать народ под брендом Телетрейд — единственная возможность для этой бесталанной серой личности заработать себе на кусок хлеба с черной икрой.

https://www.facebook.com/ShamraevS

Сергей Сароян — очень важная персона в структуре Телетрейд. Руководитель всех клиентских офисов, за исключением российских. По характеру это самовлюбленный беспринципный делец с невероятно раздутым самомнением. Сароян не брезгует ничем, чтобы добиться желаемого. Ради своих целей он готов занять самую униженную позу, прогнуться под кого угодно, а потом с легкостью подставит своего покровителя, едва лишь ветер подует в другую сторону. Обладатель хитрого и изворотливого ума, Сароян имеет одну большую слабость — трусость. Он подставляет своих подельников и наушничает конкурентам. На свой заработок в Телетрейд — процент от украденных денег — Сароян живет на широкую ногу, обзавелся квартирами, домами и автопарком. Несколько лет назад его карьера в Телетрейд оказалась под угрозой — ему перестали доверять и выгнали, а другой работы с раздутыми запросами найти не вышло. Он стремительно беднел и вынужден был снизить свой уровень жизни, поэтому с радостью побежал назад, когда его позвали. Второе пришествие Сарояна оказалось гораздо успешнее — он вознесся над всеми клиентскими офисами Украины, Венгрии, Румынии, Польши, Италии и Португалии. «Сиротские» три процента от пополнений, получаемые им ранее, превратились в солидную долю от депозитов после слива.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100033916861621

От топ-менеджеров пора переходить к руководителям рангом пониже. Одна из непосредственных подчиненных Сергея Сарояна —  Екатерина Бермес. Ее должность, по некоторой информации, — куратор львовского и черновицкого филиалов ЦБТ. Как и Сароян, Бермес отличается хитростью, наглостью и отсутствием моральных принципов. Примером последнего служит информация, которую поведал о ней Юрий Яровой (https://www.facebook.com/jerzy.jarowy, https://www.instagram.com/jerzy_trader) — куратор польского «Телетрейд». По словам Ярового, Екатерина Бермес, будучи замужней женщиной, поселила любовника в супружеском доме. Любовника звали Александр Красильников, он раньше руководил дочерней фирмой брокера «Мастер-Брок» https://www.facebook.com/asystim2000) и занимался сексом с Бермес, ничуть не смущаясь наличием мужа в соседней комнате.

https://www.facebook.com/kbermes1

Руководителя офиса ЦБТ-Одесса зовут Сергей Шевчук. Интеллект — ниже среднего, характер — трусливый и безвольный. В Телетрейд его пытались раскрутить как финансового аналитика и, чтобы избежать пересечений в гугле с известным футболистом, Шевчуку придумали звучный псевдоним — Сергей Родлер. На деле Шевчук-Родлер ничего из себя не представляет, его прогнозы никогда не реализуются. Отсутствие выдающихся данных вынуждает его с трудом сводить концы с концами. Обманом в Телетрейд он так и не смог достойно заработать — живет на жуткой окраине Одессы, ездит на развалюхе, получает маленькую зарплату, ведь не научился даже привлекать клиентов и вообще бесполезен.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100023461999980

Офис ЦБТ-Киев возглавляет Дмитрий Чих — еще одна посредственность, которая сумела продвинуться лишь на фоне ухода из ЦБТ всех опытных и способных руководителей. Ничего из себя не представляя как управленец, но обладая завышенной самооценкой, Чих сумел возглавить столичный офис, после чего его самомнение окончательно потеряло связь с реальностью. Впрочем, есть у него и сильные стороны — хитрость и изворотливость характера. Он из тех людей, которые умеют нравиться, казаться дружелюбными и открытыми, что в первом приближении располагает к себе. Но уже во втором — становится понятно, что доверять ему нельзя ни в коем случае. В любой сложной ситуации он выгородит себя, чего бы это не стоило всем остальным. Дмитрий Чих, как любой нарцисс, обожает похвалу и не переносит критику. В большинстве случаев он проявляет себя как ленивый и безответственный сотрудник, но, если его правильно мотивировать, может принести пользу. Значительные доходы от деятельности в Телетрейд не сделали Чиха состоятельным — тратит он быстрее, чем зарабатывает. Живет на съемной корпоративной квартире, поэтому держится за свою работу.

Facebook — https://www.facebook.com/profile.php?id=100003981104023

Instagram — https://instagram.com/dmitry_chykh?igshid=7b4cr09vzu1s

Еще одна женщина среди руководителей среднего звена — глава ЦБТ-Львов по имени Елена Якубовская. Преподаватель высшей школы по профессии, она с удовольствием погрузилась в махинации на финансовых рынках, где можно заработать гораздо больше. По характеру Якубовская общительна, старается дружить с руководством и подчиненными. Со всеми сплетничает обо всех и не понимает, когда лучше промолчать. Однако за обманчиво миловидной внешностью скрывается «зубастый» характер и умение защитить свои интересы. Якубовская хорошо зарабатывает в Телетрейд, но много тратит. Живет на съемной квартире от компании. Муж — таксист на купленной женой «Тесле» за сорок тысяч долларов — не сможет обеспечить ее, поэтому также намерена сохранить работу, не взирая ни на что.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100017299031921

Дмитрий Ротарь — руководитель второго офиса ЦБТ в западном регионе ЦБТ-Черновцы. До нынешней деятельности был директором колледжа, однако, как и Якубовская, счел телетрейдовский развод куда более выгодным занятием, чем работа на ниве образования. Всеми силами Ротарь защищает свою репутацию приличного человека и патриота Украины, но это не мешает ему обманывать украинцев и выводить их деньги из экономики своей Родины на офшоры. Сам Ротарь довольно прижимист, что выделяет его на фоне коллег. Ценит свою должность, которая позволяет ему много откладывать, и мечтает о признании. Как и абсолютное большинство менеджеров Телетрейд, Ротарь обладает неадекватным самомнением и не воспринимает критику.

https://www.facebook.com/dmytro.rotar.73

Украинские клиенты объявили войну мошенникам Телетрейд!

Люди страдают от деятельности Телетрейд уже десятки лет, а правоохранители безуспешно пытаются призвать мошенников к ответу.  Еще в 2014 году российские органы правопорядка возбудили уголовное дело по подозрению в крупном мошенничестве, а в 2016-м в офисах брокера по всей России состоялись обыски.

Недавно, в 2020 году, уголовное преследование мошенников из Телетрейд начали в Казахстане

Однако в Украине к Телетрейд у правоохранителей пока нет претензий, хотя количество обманутых граждан этой страны насчитывает тысячи человек. Многие из них решили бороться за справедливость самостоятельно и создали инициативную группу. Эта группа решительных людей начала с того, что провела пресс-конференцию в июле 2020 года, на которой представила широкой публике доказательства афер со сливами депозитов и прочих разводов Телетрейд.

СМИ взялись освещать эту борьбу.

Само собой, Телетрейд начал ответные действия и обратился к адвокатам, чтобы защититься от волны негатива в свой адрес, однако негодование объединившихся людей достигло такой силы, что от него будет не просто защититься. После конференции в Киеве инициативная группа планирует провести аналогичные мероприятия по всей Европе, где работает Телетрейд, и тем самым объединить и европейских обманутых клиентов. Подобная коалиция соберет достаточно сил и влияния, чтобы добиться прекращения деятельности брокера и вернуть свои средства. Программа минимум, воплощение которой уже не за горами, — открытие уголовного дела в Украине. Первые лица Телетрейд должны понести наказание по закону.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


CAPTCHA Image
Reload Image
Skip to toolbar